دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی

برای مشاهده دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی ، از سایت جامعه حسابداران رسمی ، لینک زیر را کلیک نمایید :

 

https://www.iacpa.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C

تطابق سیستم بانکی روسیه، چین و تاجیکستان با استاندارد‌های FATF

ایبِنا : مدیر سرویس نظارت مالی فدرال روسیه و رئیس گروه اوراسیا گفت: سیستم بانکی ملی در روسیه، چین، تاجیکستان در سطح بالایی قرار دارد.

ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند / محدودیت های جدید علیه روسیه

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از یورونیوز، اولین جلسه گروه اقدام ویژه مالی (FATF) با ریاست تی راجا کومار از سنگاپور و

چک لیست مبارزه با پولشویی وزارت دارایی

برای مشاهده فایل PDF چک لیست مبارزه با پولشویی وزارت دارایی ( رعایت مفاد آئین نامه ماده 14 ) لینک زیر را کلیک نمایید :

 

https://bayanbox.ir/view/8758797647295497458/%DA%86%DA%A9-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf