الزام به ثبت سوابق و شفاف‌سازی زنجیره معاملات
بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی، تمامی اشخاص مشمول از جمله فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه ملزم به پرهیز از هرگونه تراکنش مالی غیرقابل ردیابی هستند.
الزام به ثبت سوابق و شفاف‌سازی زنجیره معاملات
طبق اطلاعیه رسمی اتحادیه صنف فروشندگان طلا و جواهر تهران، اعضای این صنف موظف‌اند تمامی اطلاعات، اسناد و سوابق معاملاتی را به‌گونه‌ای ثبت و نگهداری کنند که زنجیره مالی هر معامله قابل بازسازی باشد.
این اقدام با هدف شفاف‌سازی کامل فعالیت‌های مالی و جلوگیری از پولشویی انجام می‌شود.
واریز وجه تنها به حساب طرف قرارداد
در ادامه این دستورالعمل تأکید شده که مبلغ هر معامله فقط باید به حساب بانکی شخص طرف قرارداد واریز شود و استفاده از حساب‌های واسط یا نامرتبط ممنوع است.
اجرای قانون؛ گامی در جهت شفاف‌سازی بازار طلا
بانک مرکزی این اقدام را گامی مهم در مسیر شفاف‌سازی بازار طلا و جواهرات، مقابله با پولشویی و کنترل مبادلات مالی مشکوک اعلام کرده و خواستار رعایت جدی مفاد قانونی از سوی اصناف شده است.
