وبلاگ شخصی -احمد سوری

بخش غیرانتفاعی نقش حیاتی در جامعه ما ایفا می‌کند و در مواقع بحران‌های فوری و اغلب در شرایط و مناطق چالش‌برانگیز، به گروه‌های نیازمند کمک و حمایت ارائه می‌دهد. متاسفانه، گاهی اوقات، بازیگران بد نیز از جمع‌آوری کمک‌های خیریه برای پوشش تامین مالی تروریسم سوءاستفاده کرده‌اند. استانداردهای FATF به محافظت از بخش غیرانتفاعی در برابر سوءاستفاده برای تامین مالی تروریسم کمک می‌کند. با استفاده از رویکرد مبتنی بر ریسک، این اقدامات نباید فعالیت‌های مشروع سازمان‌های غیرانتفاعی را مختل یا دلسرد کند. 

با این حال، سوءاستفاده از استانداردهای FATF می‌تواند منجر به عواقب ناخواسته‌ای مانند هدف قراردادن و سرکوب غیرقانونی سازمان‌های غیرانتفاعی مشروع شود. برای اطمینان از اینکه این پیامدهای ناخواسته می‌توانند به موقع مورد توجه قرار گیرند، FATF  یک رویه اختصاصی برای شناسایی، ارزیابی و رسیدگی به پیامدهای ناخواسته ناشی از نحوه اجرای استانداردهای FATF درمورد سازمان‌های غیرانتفاعی توسط کشورها اتخاذ کرده است.

این رویه به کشورها، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اجازه می‌دهد تا نگرانی‌های خود را درمورد پیامدهای ناخواسته زمانی که سوءاستفاده از استانداردهای FATF توسط یک کشور، فعالیت مشروع سازمان‌های غیرانتفاعی را مختل می‌کند، مطرح کنند. این رویه بر اساس سایر رویه‌های FATF که اجرای استانداردهای FATF در مورد سازمان‌های غیرانتفاعی را ارزیابی می‌کنند، مانند فرآیند ارزیابی متقابل، بنا شده است تا اطمینان حاصل شود که هیچ خللی در توانایی FATF برای رسیدگی به چنین مسائلی وجود ندارد.

مرکز ملی اطلاعات مالی: گروه ویژه اقدام مالی FATF فرآیند جدیدی را برای رسیدگی به پیامدهای ناخواسته ناشی از سوءاستفاده از استانداردهای خود درمورد سازمان‌های غیرانتفاعی (NPOs) معرفی کرد.